公诉机关指控,2017年5月22日,被告人张国强、李彩虹应朋友邀请到奎屯市吃饭,后经朋友推荐了解到乾易通电子商务有限公司投资平台(以下简称“乾易通”)可以返利计酬,即缴纳500元(人民币,下同)的倍数(500元为一个订单)作为购买商品的投资额,成为“乾易通”正式会员,从而获得向下推荐会员和返利的资格。“乾易通”投资管理层级分为普通会员层级、站长级、中心主任级、公司级。普通会员发展的下线人并且累计投资金额达到25万元可以升为服务站站长,站长以上层级为中心主任、中心主任以上层级为“乾易通”公司。在计酬返利上实行两种奖励:1、动态奖:每推荐一个人成为会员并投资一个订单,就可以获得10个积分(等值10元)的奖励;每名站长下线、静态奖:每个会员最少购买一个订单即赠送双倍积分,每人每天最多投资20个订单(10,000元)来购买产品。其中,20%的积分为购物积分,只能在“乾易通”平台购物使用,不能提现,余下80%的积分可以提现,1个积分等值人民币1元,积分每周返还10%,连续20周可将投资额提取出来,也可在平台商城购物,提现需要扣除5%手续费,24小时到账。
当日,张国强、李彩虹接受了朋友的推荐,分别交纳2,000元和5,000元注册成为“乾易通”的正式会员,获得了向下推荐会员和返利的资格。二人成为会员后,为得到更多的计酬返利数额,将“乾易通”采用微信朋友圈转发和当面讲解的方式向家人、亲戚、朋友等进行宣传,积极发展下级会员。因二人均想成为站长,但受公司仅给予一个名额所限,经商议,决定以李彩虹的会员账号为一级账号,张国强将自己发展的下级会员计入李彩虹账号,使得李彩虹获得了“站长”会员资格初步条件。2017年12月,李彩虹到黑龙江哈尔滨“乾易通”公司总部进行考察、培训,并经考试后晋升为“站长”资格。“站长”对所有的下线会员(包括直接发展和间接发展)每投一个订单可获得30元的奖励,可层层获利。
2017年10月,相关单位对张国强违法行为进行批评教育,张国强对犯罪行为有所收敛,但二人并未退出平台,继续收取下线投资款转交给上线,并获得平台计酬返利。整个经营期间,张国强直接发展下线人,与李彩虹共同发展直接下线万余元。
为证实上述指控,公诉机关当庭宣读kb88.com网址、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证据。
公诉机关认为,被告人张国强、李彩虹为谋取利益,以投资者可兑换商品、可计酬返利等为名,积极帮助“乾易通”公司发展会员进行传销活动,扰乱经济社会秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,应当以组织、领导传销活动罪追究二人刑事责任。在“乾易通”公司领导层组织、领导传销活动中,被告人张国强、李彩虹起次要作用,系从犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,应当从轻、减轻处罚匠易通。被告人张国强、李彩虹认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定奖学金,可以从宽处理,建议判处被告人张国强、李彩虹一年六个月至两年六个月有期徒刑,适用缓刑,并处罚金。
被告人张国强、李彩虹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。被告人张国强的辩护人的辩护意见是被告人张国强没有组织、领导传销活动的故意,不能简单地以鉴定意见来认定传销活动的人数和层级降效,其利用他人身份注册账号以及脱离传销组织后,利用他人身份注册的账号以及下线发展的人员不应计入张国强犯罪的人数和层级,被告人的犯罪情节轻微,其行为未造成严重后果,社会危害性较小,系自首、从犯,建议免予刑事处罚或在一年以下量刑并适用缓刑。被告人李彩虹的辩护人提出的辩护意见是被告人李彩虹没有组织、领导传销活动的故意,不能简单地以鉴定意见来认定传销活动的人数和层级,其利用他人身份注册账号以及脱离传销组织后,利用他人身份注册的账号以及下线发展的人员不应计入李彩虹犯罪的人数和层级,被告人的犯罪情节轻微,其行为未造成严重后果,社会危害性较小,系自首、从犯,建议免予刑事处罚或在一年以下量刑并适用缓刑。
经审理查明的事实、证据和公诉机关指控的一致。另查明,被告人张国强、李彩虹经电话传唤,到案后认罪认罚,如实供述犯罪事实。被告人张国强、李彩虹退缴赃款24,000元。经本院委托,克拉玛依市独山子区司法局对被告人张国强、李彩虹进行审前社会调查,认为二被告人均适宜社区矫正。
本院认为浆砌砖,被告人张国强、李彩虹利用“乾易通”网络服务平台,以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济与社会秩序降水蒸发比kb88.com网址,二人的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立。
关于二辩护人提出被告人张国强、李彩虹没有组织、领导传销活动的故意的辩护意见。经查,首先,本案言词证据中几乎均提到“乾易通”平台投资的高收益性,可以达到每周10%的收益,而按照每周10%的返利获取投资收益严重违背正常金融领域投资的客观规律,被告人张国强、李彩虹均具有大专以上学历且张国强在税务机关工作,不可能认识不到所从事行为的违法性。其次,传销活动早在2005年国务院公布的《禁止传销条例》中明文禁止,《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一中明确了组织、领导传销活动罪的特征及违法性,法律一经公布,任何人对行为合法性的主观认识错误均不能作为罪轻或无罪的是由。对辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。
关于二辩护人提出不能简单地以鉴定意见来认定传销活动的人数和层级,应综合考量被告人利用他人身份注册的账号、中途脱离传销组织后下线发展的数量应当从总的人数和层级中扣除的辩护意见kb88.com网址。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定,办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬讲求实效、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。本案中,公诉机关根据鉴定意见,被告人供述和辩解,结合证人证言、银行交易流水及计酬、返利记录等证据对被告人进行传销活动的人数和层级进行认定,辩护人提出被告人张国强、李彩虹中途脱离传销组织的情形无证据证实,另外,即便有利用他人身份注册账号的情形,亦是为了满足达成“站长”条件的人员数量而进行的传销活动,故对辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。
被告人张国强、李彩虹在“乾易通”公司领导层组织、领导传销活动中起次要作用,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚降雨持续时间。被告人张国强、李彩虹主动到案,如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻或减轻处罚kb88.com网址。经司法行政机关调查评估,被告人张国强、李彩虹具备缓刑监管条件。公诉机关的量刑建议适当kb88.com网址。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条之规定,判决如下:
一、被告人张国强犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,缓刑四年蒋小珍,并处罚金人民币一万五千元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金人民币一万五千元于判决生效之日缴纳。)
二、被告人李彩虹犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,缓刑四年,并处罚金人民币一万五千元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金人民币一万五千元于判决生效之日缴纳。)
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